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虚开发票骗税:涉案金额超6000万元

陈诗良 本报记者 蒋琳珊

近期,国家税务总局梅州市税务局联合公安、海关和人民银行,侦破横跨6个省市、涉案企业10余户、涉案金额达6000余万元的重大虚开骗税案件。

涉案的五华县某实业有限公司是2018年国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部委联合下发的500户重点骗税案源之一。

为侦破此案,梅州市税务部门牵头成立了以税务、公安、海关、人民银行为成员单位的联合领导小组,组建专业分析团队,开展全封闭案头分析,充分利用现有的金税三期系统、电子底账系统、抵扣凭证信息管理系统等大数据平台,从基础信息、进销项信息、出口分析等多个维度深度开展案头分析,从海量数据中找寻案件突破的关键点。

经过分析,分析团队锁定涉案企业从上海某金属有限公司取得的89份发票,认为这些发票存在虚开嫌疑,并计算出了疑似开票手续费和中间人手续费。与此同时,在利用常规方法确定团伙成员的基础上,创新利用金税协查系统有关信息,结合上游企业所属税务机关提取的证据材料,圈定虚开团伙成员,并掌握了犯罪嫌疑人之间的交叉关系和犯罪疑点,摸清了团伙作案模式。

梅州市税务部门将相关线索移交公安部门后,双方于2018年11月2日立案。在案件查处过程中,专案组多次到深圳、上海、广州等地外调取证,最终成功锁定该涉案团伙虚开或违规开具发票等违法犯罪行为的关键证据。同时,梅州市税务局利用人民银行反洗钱部门的资金流向监控优势,核实涉及本案资金50多万元。

2018年11月14日下午5时,在广东省税务局稽查局的直接指挥和梅州市党政领导的大力支持下,梅州市公安局经侦支队联合梅州市税务局稽查局在梅州城区、深圳宝安等地同时开展收网行动。行动共出动税务稽查、公安干警30余人,一举摧毁了以李某为首的涉嫌虚开骗税团伙,成功抓获主要犯罪嫌疑人李某和刘某夫妇、中间人刘某等,捣毁2个犯罪窝点,现场查获作案电脑、账册凭证等证据材料10余箱。

经查证明,涉案企业实际控制人李某在没有真实货物交易的情况下,以支付手续费的方式接受上海、深圳等地多家企业虚开的增值税专用发票虚抵进项,同时涉嫌大肆对外虚开增值税发票用以骗取出口退税。该案涉案企业有10余户,跨吉林、山东、上海、深圳等6个省市,涉及发票543份,涉案金额超过6000万元。

据悉,此案的侦破是梅州市税务局等四部门落实四部委联合打击虚开骗税两年专项行动的首个重大成果。


编辑:解晓冬

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